Сопровождение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Возьмем на себя все этапы работы - от регистрации в Росфинмониторинге и загрузки ПВК до сопровождения проверок и консультаций по законодательству. Работаем в том числе и с ювелирами, ломбардами, комиссионными магазинами.

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Как мы организуем соблюдение 115-ФЗ — просто и понятно

Весь процесс занимает от 5 до 14 дней в зависимости от выбранного формата

Заявка и первичная консультация

Вы оставляете заявку на сайте или звоните нам. Бесплатно обсуждаем вашу ситуацию и текущие документы.
Анализ деятельности

Изучаем ваш бизнес, объём операций, текущие правила внутреннего контроля. Выявляем риски и пробелы.
Разработка или доработка документов

Готовим полный пакет ПВК, анкет, шаблонов и инструкций. Назначаем специального должностного лица.
Сдача отчётов и поддержка

Берём на себя всю отчётность в Росфинмониторинг. Реагируем на запросы и помогаем при проверках.

Избегайте штрафов и проверок — начните соблюдать ПОД/ФТ правильно

Оставьте заявку — проведём бесплатный аудит ваших текущих правил внутреннего контроля!

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности.

*- Обязательное поле