Резанов и партнеры |
Юридические услуги
Резанов и партнеры | Юридические услуги
+7 978 230 96 99
Резанов и партнеры |
Юридические услуги
+7 978 230 96 99

Сопровождение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Соблюдение требований ПОД/ФТ важно для компаний, которые обязаны работать по правилам финансового мониторинга. Мы помогаем подготовить документы, настроить внутренние процедуры и пройти этапы взаимодействия с Росфинмониторингом.

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
Кому актуально сопровождение?
Сопровождение актуально организациям и предпринимателям, которые обязаны соблюдать требования 115-ФЗ, работать с личным кабинетом Росфинмониторинга, готовить ПВК и подтверждать выполнение внутренних процедур.
Что входит в работу?
Анализ деятельности, подготовка или доработка правил внутреннего контроля, помощь с регистрацией, консультации по отчетности, сопровождение проверок и разбор требований законодательства.

Как мы организуем соблюдение 115-ФЗ — просто и понятно

Весь процесс занимает от 5 до 14 дней в зависимости от выбранного формата

  • Заявка и первичная консультация

    Вы оставляете заявку на сайте или звоните нам. Бесплатно обсуждаем вашу ситуацию и текущие документы.

  • Анализ деятельности

    Изучаем ваш бизнес, объём операций, текущие правила внутреннего контроля. Выявляем риски и пробелы.

  • Разработка или доработка документов

    Готовим полный пакет ПВК, анкет, шаблонов и инструкций. Назначаем специального должностного лица.

  • Сдача отчётов и поддержка

    Берём на себя всю отчётность в Росфинмониторинг. Реагируем на запросы и помогаем при проверках.

Избегайте штрафов и проверок — начните соблюдать ПОД/ФТ правильно

Оставьте заявку — проведём бесплатный аудит ваших текущих правил внутреннего контроля!
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности.

*- Обязательное поле

Частые вопросы